证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A   公告编号：2023-14

       峨眉山旅游股份有限公司

 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4月 25日召开第五届董事会第一百二十五次会议和第五届

监事会第一百零八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润

分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审

议。现将相关具体情况公告如下：

  一、2022 年度利润分配预案内容基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022

年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-14,582.57

万元。母公司 2022 年度实现净利润-9,861.01 万元，累计可

供股东分配利润 125,166.52 万元。

  根据《公司法》

        《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022

年度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳

定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护维护全体

股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派

发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司充分考虑了公司年度盈利状况和实际情况，制定了

公司 2022 年度利润分配预案，以上预案符合中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公

司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》中的相关规定，符合

公司利润分配政策、规定长期回报计划以及公司战略发展规

划、具有合法性、合规性、合理性。

  二、2022 年度利润分配预案的情况说明

  公司 2020 年-2022 年实现的累计净利润为负数，但最近

三年内已累计分配利润 3,161.48 万元。受客观环境因素影响，

公司 2022 年经营业绩出现亏损。结合公司未来发展规划，为

更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，保证公司财务健

康状况及项目建设需要，稳步推动后续发展，更好地维护全

体股东的长远利益。

  三、本次利润分配预案的决策程序及意见

  （一）董事会意见

  董事会认为：公司第五届董事第一百二十五次会议审议

通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，分配预案符

合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以

及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营情况和

盈利状况，为保障公司稳定和长远的发展等综合因素，符合

公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合理性。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为：董事会拟定的《2022 年度利润分

配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发

展，监事会对公司 2022 年度利润分配预案无异议。

  （三）独立董事意见

  经核查，独立董事认为:公司利润分配政策符合《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督

管理委员会公告[2022]3 号）以及《公司章程》等相关法律、

法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。公

司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况，

                        结合行业现

状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可

持续发展和维护全体股东的长远利益。因此，我们同意本次

利润分配预案，

      同意将该预案提交董事会及公司 2022 年度股

东大会审议。

  四、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会

审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

项的事前认可意见；

项的独立意见。

 特此公告。

           峨眉山旅游股份有限公司董事会

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